Londonqrad: “Rusiya” aktivlərinin “təmizlənməsi” başlayıbmı?

2024 Müəllif: Seth Attwood | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 15:57

Bu dəfə tələ tamamilə bağlandı

Rusiyadan qaçanların əmlakının müsadirə olunması təhlükəsi var idi. İlk növbədə onların bank hesabları. Dəfələrlə yazmışam ki, yaydan sonra qış gəlişi qədər bu hadisə qaçılmazdır. Eyni zamanda, mən nəhəng Britaniya dənizini Rusiyadan gələn oliqarxlar və daha kiçik kleptomanlar üçün siçan tələsi ilə müqayisə etdim. Amma onlar üçün “həqiqət saatı”nın başlaması son bir ildə Qərblə Rusiya arasında münasibətlərin kəskinləşməsi səbəbindən sürətləndi. Bunu son iki ayda baş verən bir çox hadisələr sübut edir.

Yanvarın sonundan etibarən bəzi Böyük Britaniya bankları rus iş adamlarından xaricdəki mülkləri və pulların mənşəyi haqqında ətraflı hesabat tələb etməyə başlayıb. Bu barədə rusiyalı iş adamı, Euroset-in təsisçisi Yevgeni Çiçvarkin öz Facebook səhifəsində yazıb. “Bir neçə gün əvvəl bizim hörmətli və çox böyük Britaniya bankımızdan aşağıdakı məzmunda məktub gəldi: Hörmətli cənab Çiçvarkin, Rusiyaya qarşı sanksiyalarla əlaqədar olaraq, pulunuzu haradan əldə etdiyinizi, hansı aktivlərin olduğunu izah etməkdən çəkinin., sərvətiniz nədir, bu aktivləri necə əldə etdiniz, Böyük Britaniyada nə qədər investisiyanız var və s… Anladığım qədər, bankın göstərişi belədir - əgər bir şey səhv olarsa, hesabları bloklamaq."

Cənab Çiçvarkin məktubunda daha da inamla bəyan edir ki, pulunun mənşəyinin hesabını mütləq verə biləcək. Sadəlövh Çiçvarkin! Artıq Londonqrada mühacirətinin yeddinci ilində o, ingilis siçan tələsinin necə işlədiyini hələ də anlamırdı. Xatırladaq ki, Yevgeni Çiçvarkin Rusiyanı 2008-ci ildə tərk edib - Avrosetin rusiyalı maliyyəçi Aleksandr Mamutun nəzarətində olan ANN investisiya şirkətinə satılması məlum olandan az sonra. Rusiyada Çiçvarkin adam oğurluğu və hədə-qorxu ilə tələb olunaraq axtarışa verilib, lakin sonradan ona qarşı açılan cinayət işinə xitam verilib. Lazım gələrsə, İngilis Themis özü cinayət işi açır, yarı yolda tərk edilir. Keçmiş rusiyalı iş adamının pulu müsadirə olunmasa, o, şübhəsiz ki, onu donduracaq.

Fevralın əvvəlində Böyük Britaniyanın demək olar ki, bütün bankları rus müştərilərinin gəlirlərinin qanuniliyini yoxlamağa başladılar, onlara kütləvi şəkildə tələb məktubları göndərdilər. Bankirlər ruslardan Britaniya banklarındakı hesablarda olan vəsaitlərinin haradan və necə alındığını izah etməyi xahiş edirlər. Bank hüquqşünasları və müştəri xidmətləri departamentlərinin əməkdaşları ruslara izah edirlər: əgər gəlirlərin alınmasının qanuniliyinə dair güclü sübutlar təqdim edilməzsə, o zaman hesablar dondurulacaq və bunun üçün məhkəmə qərarı belə tələb olunmur. Amma hesab sahibi yalnız hesabdakı vəsaiti “dondura” və məhkəmənin qərarı ilə Böyük Britaniyadan kənara çıxarmağa cəhd edə bilər.

Təbii ki, rusların xarici banklardakı vəsaitlərinin dondurulması, hətta müsadirə edilməsi halları o qədər də az deyil. Ancaq indiyə qədər bu, yalnız hökm çıxarıldıqdan sonra baş verib. Belə hallardan biri ötən il Avstraliyada İrkutskdan olan 9 rusiyalının yerli bankda (Avstraliyanın Kvinslend əyalətinin Qızıl Sahil şəhərində) vəsaitinin müsadirə edilməsidir. Bank ekspertinin sözlərinə görə, onlar çirkli pulların yuyulması prosesində iştirak ediblər. İlk hesablar 2010-cu ildə açılıb. Rusiya vətəndaşlarının hesablarında qalıq gözlənilmədən Honq-Konq və Çinin materikindəki bank hesablarından səkkiz xarici şirkətin beynəlxalq köçürmələri sayəsində artıb. 2013-cü ilin dekabrına qədər ruslar ümumilikdə 30 milyon dollara yaxın olan 24 hesab açmışdılar. İstintaq və məhkəmə iclasları bir neçə ay davam etdi. Britaniya bankları artıq bu cür hüquqi formallıqlardan imtina edə bilərlər.

Londonqrad banklarındakı bəzi hesab sahiblərinin vəziyyəti onunla daha da ağırlaşır ki, indi nəinki pulun mənşəyinin qanuniliyi yoxlanılır, həm də hesab sahibinin həmin fiziki və hüquqi şəxslərlə əlaqəsi yoxlanılır. iqtisadi sanksiyalara görə Qərbdə qara siyahıya düşən Rusiya Federasiyası. Lazım gələrsə, hesab sahibi “Putin rejimi”nə qarşı ideoloji döyüşçü olduğuna and içsə belə, istənilən əlaqə sübuta yetirilə bilər.

Ötən ay Qərb bankının rusiyalı sahibkarın vəsaitini ələ keçirməsi ilə bağlı konkret hadisə ilə bağlı ilk mesaj yayılıb. Neft sahibkarı bankdan pulun qanuni mənşəyinə dair sənədlərin ingilis dilində təqdim edilməsi tələbi ilə müraciət edib. Sahibkar vergi bəyannamələrini, arayışları və pul vəsaitlərinin alınmasının qanuniliyini və vergilərin ödənilməsi faktını təsdiq edən bir sıra digər sənədləri təqdim edib. Sənədlərin tərcüməsi və digər əlavə məsrəflər sahibkara kifayət qədər qəpik baha başa gəlib. Hekayə uzun müddət davam etdi, onlar rus dilindən getdikcə daha çox məlumat, o cümlədən məktəb yaşından şəxsi məlumatlar tələb etdilər.

Birdən bankın hüquqşünasları sənədlərdəki möhürlərin saxta ola biləcəyi ilə bağlı versiya irəli sürdülər. Həqiqətən saxta möhürlə bir növ ikinci dərəcəli sənəd tapdılar, guya bu, sahibkar tərəfindən təqdim olunub. Bu, bütün digər sənədlərin etibarsız sayılmasına səbəb olub. Sahibkarın hansısa ikinci dərəcəli kağızı saxtalaşdırmasının mənası olmadığı barədə arqumentləri heç bir effekt verməyib. Bunun sırf təxribat olduğunu hamı çox gözəl anladı. Sahibkarın hesabından 5 milyon dolları dövlətin xeyrinə və öz xeyrinə, məhkəmənin qərarı olmadan silinməsinə əsas verən təxribat. Bu ilin 10 fevral tarixli məlumatda ya “pul mühacirləri”miz üçün o qədər də xoş olmayan bir nəticə var, ya da məsləhət: “Vəkillərin fikrincə, məhkəmə də bankın tərəfini tutacaqdı, ona görə də xərcləməyə dəyməzdi. məhkəmədə pul . …

Londonda Rusiya paytaxtı ilə bağlı ehtirasları Britaniya mediası və hökumət idarələri daha da artırır. Belə ki, martın 11-də Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Filip Hammond Moskvaya təzyiqləri artırmaq üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ən yaxın çevrəsinin Britaniya ərazisindəki aktivləri haqqında “maraqlı məlumatların” dərc edilməsinin mümkünlüyünü açıqlayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri qeyd edib ki, Britaniya hakimiyyəti belə bir addımı strateji kommunikasiyalar vasitəsilə Rusiyaya təzyiq göstərməyin mümkün yollarından biri hesab edir.

“Rusiyaya təzyiqi artırmaq üçün daha hansı addımlar ata biləcəyimizi deyəndə, o zaman zaman-zaman strateji kommunikasiyalara qayıdırıq: ruslara və baş verənlərlə bağlı fikirlərini bildirməyə çalışanlara (Ukraynada - V. K.) necə müraciət edə bilərik. Rusiyaya təsir etmək”, - Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri izah edib. “Strateji kommunikasiyalar” ifadəsini başa düşülən dilə tərcümə etsək, bu, “Londonqrad” adlı ofşorda yerləşən aktivlərin müsadirə edilməsi hədələri alətindən istifadə edərək rəsmi Londonun rus mənşəli ofşor aristokratiyasına təsiridir. Moskva ilə hazırkı soyuq müharibədə strateji məqsədlərə nail olmağa yönəlmiş təsir.

Hammondun açıqlaması günü Deutsche Bank-ın London filialı Britaniyaya Rusiya investisiyalarının miqyası haqqında hesabat dərc edib. Bölmənin mütəxəssisləri Böyük Britaniya və Rusiyanın tədiyyə balansının statistikası ilə bağlı araşdırma aparıblar. Onlar belə qənaətə gəliblər ki, son səkkiz ildə Rusiyadan Londona on milyardlarla dollarlıq “boz” kapital axıb. Hesabatın müəlliflərindən biri Oliver Harvi deyib: “2006-cı ildən indiyədək Britaniyaya demək olar ki, 133 milyard dollar vəsait köçürülüb.2010-cu ildən bəri daxilolmaların sürəti ayda təxminən bir yarım milyard dollar təşkil edir. Bu vəsaitlərin əhəmiyyətli bir hissəsi daşınmaz əmlak bazarına daxil olub”. Rusiyadan Dumanlı Albion adalarına “boz” pul axını xüsusilə 2010-cu ildə İsveçrədə bank sirrinin ləğvi prosesi başlayandan sonra artıb. İsveçrə rus kleptomanları üçün bank ofşor olmaqdan çıxdı, onu Böyük Britaniya əvəz etdi.

Rusiyadan Böyük Britaniyaya kapitalın böyük hissəsinin “kölgə” kanalları ilə ötürülməsi faktını Rusiya Federasiyasının rəsmi statistikasına əsasən qiymətləndirmək olar (Cədvəl 1). Rosstatın məlumatına görə, 2013-cü ilin əvvəlində Böyük Britaniyada yığılmış Rusiya sərmayələrinin həcmi cəmi 9,1 milyard dollar təşkil edib ki, bu da Rusiyanın xaricdə toplanmış bütün aktivlərinin təxminən 5%-ni təşkil edir. Bu rəqəmlər Britaniya ekspertlərinin qiymətləndirmələri və Deutsche Bank mütəxəssislərinin qiymətləndirmələri ilə heç də “döymür”. Tab. 1. 2013-cü ildə investisiyaları alan ölkələr tərəfindən Rusiyadan xaricə investisiyalar.

Düzdür, Böyük Britaniyaya kapital axınını qiymətləndirərkən təkcə Böyük Britaniyanın özünü deyil, həm də Britaniya Virciniya Adalarını (BVI) nəzərə alsaq, mənzərə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Bu adalar Londonun maliyyə və bank orqanlarının kifayət qədər ciddi nəzarəti altında olan dünya iqtisadiyyatında ən böyük ofşor adalardır. Böyük Britaniya və BVO birlikdə toplanmış Rusiya sərmayələrinin təxminən 70 milyard dollarını təşkil edirdi. Və ya Rusiya mənşəli bütün xarici aktivlərin demək olar ki, 2/5-i. Qeyd edək ki, Rosstat-ın ən son məlumatları 2013-cü il yanvarın 1-nə yığılmış xarici investisiyaların şəklini verir. Və həmin ilin yazında dənizə çox ciddi bir “qaçma” oldu və ən çox Britaniya Virgin adaları əldə etdi.

BVİ-nin müştəriləri və hesabları haqqında güclü məlumat “sızmaları” baş verdi və o vaxtkı əməliyyatın real müştəriləri və təşkilatçıları sona qədər “başa düşülmədi” (Bax: Valentin Katasonov. Pogrom ofshore companies, or Operation Offshore sızmaları // FSK, 04.16.2013) … Nə olursa olsun, amma ekspertlərin fikrincə, BVO-nun "təmizlənməsi" əməliyyatı ona gətirib çıxardı ki, Rusiya mənşəli çox böyük kapital Londonqrada köçmək məcburiyyətində qaldı. İndi isə Rusiya aktivlərinin yeni “təmizlənməsi” seriyası başlayır. Amma deyəsən, bu dəfə tələ tam qapanıb. Görünür, Vladimir Putin məhz bu situasiyada rusiyalı biznesmenlərə, oliqarxlara, məmurlara “sizə qaçıb toz udmaq üçün işgəncə verirlər” deməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Kimsə bu xəbərdarlıqlara qulaq asdı, kimisi isə Qərbin “ədalətinin” müstəqilliyinə inadla inanmaqda davam etdi və indi özlərini sınıq çuxurda tapa bilərlər.

Valentin Katasonov